By İstanbul merkezli 8 vilayette polis grupları tarafından dolandırıcılık ve kara para aklama operasyonu düzenlendi. Operasyonda 36 kuşkulu gözaltına alınırken, şüphelilerin mal varlıklarına el konuldu.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü grupları, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde dolandırıcılık ve kara para aklama hatasının engellenmesi ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü. Yapılan çalışmalarda T.A. isimli şahsın liderliğinde kurulan ve M.D., B.D. ve S.K. isimli şahısların da üst seviye yöneticisi olduğu kabahat örgütünü tespit eden gruplar, zanlıların “Forex yatırımı” vaadiyle yasal internet sitelerini kopyalayarak kart ödemelerini kendilerine ilişkin POS aygıtlarına ilettikleri ve yasa dışı bahis oynattıklarını belirledi. Mali Hataları Araştırma Heyetinin (MASAK) incelemeleri sonrasında Kapalıçarşı’da pahalı madenler ve döviz alım satımı yapan bir şirketin 67 paravan şirket aracılığıyla kabahatten elde edilen paraları yasal bankacılık sistemine entegre ettiği ve bu sayede 1 milyar liranın deverana aktarıldığı ortaya çıktı. Teknik ve fiziki takiplerin tamamlanmasının akabinde İstanbul merkezli 8 vilayette belirlenen adreslere 48 şüphelinin yakalanmasına yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda 36 kuşkulu yakalanarak gözaltına alındı. Yakalanan şüphelilerin emniyetteki süreçleri devam ederken, şüphelilere ilişkin yaklaşık 250 milyon lira bedelindeki 15 arsa, 14 mesken, 12 araç, 3 ofis ile 2 bahçeye el konuldu.
Öte yandan başka şüphelilerin yakalanması için çalışmalar sürüyor. – İSTANBUL
